Solution KYB : vérification d'entreprise automatisée

Approuvé par plus de +100 entreprises dans le monde

AEQUE améliore son expertise grâce à l'analyse par l'IA de Dataleon

Voir le cas clients AGICAP

Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon

Voir le cas clients Small Business Act

SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité

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Un dossier KYB complet, sans travail manuel

Collecte guidée
des pièces justificatifs

Kbis, statuts, RIB, pièces des dirigeants : les documents sont réclamés, relancés et contrôlés automatiquement depuis le portail client.

Registres officiels et bénéficiaires effectifs

Existence juridique, dirigeants, chaîne de détention reconstituée jusqu'aux personnes physiques, avec la date de chaque source.

Criblage et scoring
en continue

Sanctions, PPE et médias négatifs sur l'entreprise et ses dirigeants, puis un score justifié selon vos règles métier.

Tout ce qu'il faut pour passer à l'échelle sur votre conformité

Questionnaire
de diligence

Vos questions réglementaires posées directement dans le parcours.

Collecte et contrôles automatiques

Les pièces sont réclamées et vérifiées selon vos règles métier.

Signature
intégrée

Le questionnaire est signé électroniquement, sans sortir du portail.

Fiche
détaillée

Informations du client, pièces déposées et historique des actions au même endroit.

Rapport de score
de risque

Le détail du score critère par critère, exportable pour l'audit.

Analyse de fraude documentaire

Chaque pièce contrôlée : retouches, montages, incohérences.

Revue et investigation automatisées

Contrôle approfondi du dossier, en temps réel ou déclenché à la demande.

Assistance et recommandation IA

Une recommandation argumentée sur chaque dossier et chaque cas à arbitrer.

Synthèse
et explication

Explication des scores et dossier de synthèse prêt pour l'audit.

Les fonctionnalités dont vous avez besoin

Portail entreprise
à votre charte graphique

Questionnaire et champs personnalisés

Vérifications d'identité des membres

Criblage sanctions, PPE et médias négatifs

Surveillance
continue des données

Détection
de fraude documentaire

Signature électronique du questionnaire

Scoring et
règles métier personnalisable

Vos outils, nos sources, un seul flux

Voir les intégrations

Sécurité, souveraineté et traçabilité

Sécurité maximale

Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.

Souveraineté des données

Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA

En savour plus

Conformité RGPD et AI Act

Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.

L'automatisation qui rend la conformité invisible.

Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.

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