Remédiation KYC : remettre vos dossiers à jour

Approuvé par plus de +100 entreprises dans le monde

AEQUE améliore son expertise grâce à l'analyse par l'IA de Dataleon

Voir le cas clients AGICAP

Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon

Voir le cas clients Small Business Act

SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité

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Toute votre remédiation, menée par campagnes

Campagnes
de relance ciblées

Segmentez par niveau de risque, ancienneté ou pièce manquante, puis lancez la campagne. Les relances partent et se répètent automatiquement.

Collecte et
re-vérification

Vos clients déposent leurs pièces sur le portail. Identité, documents et criblage sont re-contrôlés, le score est recalculé.

Suivi et reporting
réglementaire

Avancement par cohorte, dossiers bloqués, taux de complétion : un export prêt pour l'audit interne ou le régulateur.

Tout ce qu'il faut pour passer à l'échelle sur votre conformité

Questionnaire
de diligence

Vos questions réglementaires posées directement dans le parcours.

Collecte et contrôles automatiques

Les pièces sont réclamées et vérifiées selon vos règles métier.

Signature
intégrée

Le questionnaire est signé électroniquement, sans sortir du portail.

Fiche
détaillée

Informations du client, pièces déposées et historique des actions au même endroit.

Rapport de score
de risque

Le détail du score critère par critère, exportable pour l'audit.

Analyse de fraude documentaire

Chaque pièce contrôlée : retouches, montages, incohérences.

Revue et investigation automatisées

Contrôle approfondi du dossier, en temps réel ou déclenché à la demande.

Assistance et recommandation IA

Une recommandation argumentée sur chaque dossier et chaque cas à arbitrer.

Synthèse
et explication

Explication des scores et dossier de synthèse prêt pour l'audit.

Les fonctionnalités dont vous avez besoin

Import de votre stock existant

Campagnes de relance automatiques

Portail
de mise à jour

Re-vérification d'identité

Re-criblage sanctions et PPE

Re-scoring selon vos règles actuelles

Suivi et reporting réglementaire

Rapport de suivi de remédiation en cours

Vos outils, nos sources, un seul flux

Voir les intégrations

Sécurité, souveraineté et traçabilité

Sécurité maximale

Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.

Souveraineté des données

Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA

En savour plus

Conformité RGPD et AI Act

Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.

L'automatisation qui rend la conformité invisible.

Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.

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Remédiation KYC, remettez votre stock de dossiers à niveau