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Remédiation KYC, remettez votre stock de dossiers à niveau
Dossiers incomplets, pièces périmées, clients jamais re-vérifiés : Dataleon relance vos clients, collecte les pièces manquantes et remet chaque dossier à niveau. Vous suivez l'avancement par cohorte et gardez la validation finale.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Toute votre remédiation, menée par campagnes
Campagnes
de relance ciblées
de relance ciblées
Segmentez par niveau de risque, ancienneté ou pièce manquante, puis lancez la campagne. Les relances partent et se répètent automatiquement.
Collecte et
re-vérification
re-vérification
Vos clients déposent leurs pièces sur le portail. Identité, documents et criblage sont re-contrôlés, le score est recalculé.
Suivi et reporting
réglementaire
réglementaire
Avancement par cohorte, dossiers bloqués, taux de complétion : un export prêt pour l'audit interne ou le régulateur.
Tout ce qu'il faut pour passer à l'échelle sur votre conformité
Questionnaire
de diligence
de diligence
Vos questions réglementaires posées directement dans le parcours.
Collecte et contrôles automatiques
Les pièces sont réclamées et vérifiées selon vos règles métier.
Signature
intégrée
intégrée
Le questionnaire est signé électroniquement, sans sortir du portail.
Fiche
détaillée
détaillée
Informations du client, pièces déposées et historique des actions au même endroit.
Rapport de score
de risque
de risque
Le détail du score critère par critère, exportable pour l'audit.
Analyse de fraude documentaire
Chaque pièce contrôlée : retouches, montages, incohérences.
Revue et investigation automatisées
Contrôle approfondi du dossier, en temps réel ou déclenché à la demande.
Assistance et recommandation IA
Une recommandation argumentée sur chaque dossier et chaque cas à arbitrer.
Synthèse
et explication
et explication
Explication des scores et dossier de synthèse prêt pour l'audit.
Les fonctionnalités dont vous avez besoin
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Import de votre stock existant
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Campagnes de relance automatiques
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Portail
de mise à jour
de mise à jour
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Re-vérification d'identité
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Re-criblage sanctions et PPE
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Re-scoring selon vos règles actuelles
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Suivi et reporting réglementaire
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Rapport de suivi de remédiation en cours
Vos outils, nos sources, un seul flux
Sécurité, souveraineté et traçabilité
Sécurité maximale
Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.
En savoir plus
Souveraineté des données
Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA
En savour plus
Conformité RGPD et AI Act
Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.
En savoir plus
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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