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Onboarding entreprise : vérifiez une société et ses représentants en quelques minutes
Collecte des pièces, interrogation des registres officiels, reconstitution de la chaîne de détention et criblage LCB-FT dans un seul parcours. Vos analystes reçoivent un dossier scoré, prêt à décider.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Un dossier KYB complet, sans travail manuel
Collecte guidée
des pièces justificatifs
des pièces justificatifs
Kbis, statuts, RIB, pièces des dirigeants : les documents sont réclamés, relancés et contrôlés automatiquement depuis le portail client.
Registres officiels et bénéficiaires effectifs
Existence juridique, dirigeants, chaîne de détention reconstituée jusqu'aux personnes physiques, avec la date de chaque source.
Criblage et scoring
en continue
en continue
Sanctions, PPE et réputation en ligne de l'entreprise et de ses dirigeants, puis un score justifié selon vos règles métier.
Tout ce qu'il faut pour passer à l'échelle sur votre conformité
Fiche
détaillée
détaillée
Informations du client, pièces déposées et historique des actions au même endroit.
Rapport de score
de risque
de risque
Le détail du score critère par critère, exportable pour l'audit.
Analyse de fraude documentaire
Chaque pièce contrôlée : retouches, montages, incohérences.
Questionnaire
de diligence
de diligence
Vos questions réglementaires posées directement dans le parcours.
Collecte et contrôles automatiques
Les pièces sont réclamées et vérifiées selon vos règles métier.
Signature
intégrée
intégrée
Le questionnaire est signé électroniquement, sans sortir du portail.
Revue et investigation automatisées
Contrôle approfondi du dossier, en temps réel ou déclenché à la demande.
Assistance et recommandation IA
Une recommandation argumentée sur chaque dossier et chaque cas à arbitrer.
Synthèse
et explication
et explication
Explication des scores et dossier de synthèse prêt pour l'audit.
Les fonctionnalités dont vous avez besoin
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Portail entreprise
à votre charte graphique
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Questionnaire et champs personnalisés
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Vérifications d'identité des membres
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Criblage sanctions, PPE et réputation en ligne
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Surveillance
continue des données
continue des données
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Détection
de fraude documentaire
de fraude documentaire
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Signature électronique du questionnaire
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Scoring et
règles métier personnalisable
règles métier personnalisable
Vos outils, nos sources, un seul flux
Sécurité, souveraineté et traçabilité
Sécurité maximale
Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.
En savoir plus
Souveraineté des données
Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA
En savour plus
Conformité RGPD et AI Act
Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.
En savoir plus
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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