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Qu'est-ce que KYB et comment ça marche ?

Le secteur du B2B est de plus en plus sensible à la fraude et au blanchiment d'argent. En 2021, 98 % des commerçants, fabricants et entreprises B2B ont signalé des pertes financières à la suite d'attaques frauduleuses réussies. Afin d'assurer leur sécurité, les entreprises doivent apprendre à se connaître si elles collaborent. Il s'agit notamment de l'identification de l'entreprise, de la vérification des informations fournies par la contrepartie commerciale, de la structure de l'entreprise et des bénéficiaires effectifs. Les réglementations nationales et mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux nécessitent également des mesures KYB. Dans la plupart des juridictions, les exigences de KYB sont les mêmes. Cependant, pour les entreprises, le fait de remplir correctement ces procédures et de respecter toutes les lois applicables peut être assez lourd en termes de ressources.