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Compliance OS
Vérifiez vos clients. Détectez la fraude. Restez conforme.
L'IA de conformité pour vérifier vos clients entreprises et particuliers, analyser leurs documents et instruire vos dossiers KYB et KYC, dans un environnement hébergé en Europe.
Dataleon simplifie vos obligations KYB, KYC et LCB-FT : vérification d'identité, registres officiels, bénéficiaires effectifs, sanctions, réputation en ligne, détection des faux documents et surveillance continue, réunis dans un dossier prêt pour l'audit.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
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Conformité et fraude, traitées au même endroit
Détectez la fraude et le risque avant l'entrée en relation
Faux documents (Kbis, RIB, pièces d'identité retouchées), usurpation d'identité ou de société, montages suspects dans la structure du capital, personnes sanctionnées ou PPE : chaque alerte est expliquée, avec sa source.
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Des dossiers conformes KYB, KYC et LCB-FT, prêts pour l'audit
Registres officiels, bénéficiaires effectifs, scoring selon vos règles et piste d'audit complète. Chaque conclusion renvoie à sa source.
En savoir plus →Vos analystes ne traitent plus que les cas difficiles
Léon, l'agent IA de Dataleon, collecte les pièces, interroge les registres et prépare le dossier. Votre équipe garde la décision.
En savoir plus →Un risque suivi dans la durée, sans ressaisie
Alertes en cas de changement au registre ou sur les listes de sanctions, collecte des pièces via votre portail client, synchronisation avec Salesforce ou HubSpot.
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Centralisez le risque client, de la vérification à la décision
Vérification d'identité, fraude documentaire, risque comportemental, réputation en ligne, sanctions et surveillance continue : chaque entreprise et chaque personne est suivie au même endroit, avec une décision tracée pour répondre à vos obligations de vigilance face aux régulateurs.
Une plateforme unifiée, connectée à tout un écosystème
Connecteurs API, MCP, CRM, portail client et modèles Dataleon échangent en continu avec la plateforme. Léon centralise, surveille et trace chaque échange pour gérer le risque et la fraude clients et répondre à vos obligations réglementaires.
Une solution par parcours d'entrée en relation
Vérifiez une entreprise et ses réprésentants légaux en quelques minutes
Le portail collecte les pièces, Léon interroge les registres officiels, analyse et reconstitue la chaîne de détention. Vos analystes reçoivent un dossier scoré, prêt à décider.
Registres officiels interrogés en direct
Représentants légaux, Bénéficiaires effectifs remontés jusqu'à la personne physique
Criblage sanctions, PPE et médias négatifs
Analyse des documents KBIS, liasse fiscale, RIB et document d’identité
Portal de vérification avec signature électronique du questionnaire
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Digitalisez l'entrée en relation en zone UEMOA et CEMAC
Banques, EMI et institutions financières de la zone équipent leur parcours d'ouverture de compte avec Dataleon : pièces d'identité et justificatifs locaux reconnus, vérification à distance sur mobile, même avec un réseau faible. Vos clients n'ont plus besoin de passer en agence.
Pièces et registres des zones UEMOA et CEMAC pris en charge
Parcours mobile pensé pour les connexions à faible débit
Contrôles alignés sur les exigences locales d'entrée en relation
RCCM, NIU, Document consulaire prise en charge
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Vérifiez l'identité de vos clients sans créer de friction
Pièce d'identité, selfie, détection du vivant : vos clients se vérifient en direct depuis votre portail, sur mobile comme sur ordinateur. Les dossiers conformes passent seuls, vos analystes ne traitent que les exceptions.
Vérification documentaire et biométrique en quelques secondes
Détection des documents altérés ou falsifiés
Parcours à vos couleurs, du premier écran à la validation
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Reprenez votre stock de dossiers incomplets sans mobiliser vos équipes
Dataleon relance vos clients, collecte les pièces manquantes, re-vérifie et met à jour chaque dossier. Vous suivez l'avancement par cohorte et gardez la validation finale.
Relances automatiques, par lot ou par segment de risque
Dossiers mis à niveau, re-criblés et re-scorés
Reporting prêt pour l'audit et le régulateur
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Vérifiez vos représentants légaux et vos clients particuliers
Pièce d'identité, preuve de vie et décision : chaque personne est vérifiée en moins d'une minute, sur mobile comme sur ordinateur.
Sécurité, souveraineté et traçabilité
Sécurité maximale
Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.
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Souveraineté des données
Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA
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Conformité RGPD et AI Act
Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.
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Un portail d'onboarding à vos couleurs
Questionnaire, documents de l'entreprise, membres et bénéficiaires effectifs : vos clients complètent leur dossier en ligne, chaque pièce est contrôlée dès son dépôt.
Une infrastructure IA qui industrialise la conformité pour les entreprises
Portail client à vos couleurs
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Lecture et extraction documentaire
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Signature électronique
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Vérification d'identité et biométrie
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Détection de fraude documentaire
Registres officiels et bénéficiaires effectifs
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Criblage sanctions, PPE et médias négatifs
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Scoring et règles métier
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Agent IA Léon
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Surveillance continue et re-contrôles
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Hébergement en Europe, RGPD
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Piste d'audit et reporting
Vos outils, nos sources, un seul flux
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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