Plateforme KYB & KYC par agents IA

Approuvé par plus de +100 entreprises dans le monde

AEQUE améliore son expertise grâce à l'analyse par l'IA de Dataleon

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Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon

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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité

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Votre Compliance OS, du KYB/KYC à la décision

Hector, l'agent IA : vos analystes tranchent les cas difficiles, il fait le reste

Collecte des pièces, lecture des documents, interrogation des registres, criblage sanctions et PPE : Hector mène l'enquête et prépare un dossier complet. Chaque conclusion renvoie à sa source.

Analyse de fraude et du risque en continu pour unifier toute votre chaîne de conformité

Scoring selon vos règles métier, détection de fraude documentaire, contrôles permanents sur les registres et les listes de sanctions. Tout tient dans un dossier unique, sans rupture de piste d'audit.

Intégrez votre CRM et connectez vos sources

Branchez Salesforce, HubSpot ou vos outils internes : vos systèmes restent alignés, sans développement ni double saisie. Chaque vérification remonte dans votre CRM et chaque changement de donnée se propage automatiquement.

Portail client et vérification d'identité pour capturer les pièces automatiquement

Vos clients déposent leurs documents sur un portail à votre marque. Chaque pièce est lue et contrôlée dès son dépôt, l'identité du signataire vérifiée en direct. Vos équipes suivent l'avancement au lieu de relancer.

Une solution par parcours d'entrée en relation

Vérifiez une entreprise et ses réprésentants légaux en quelques minutes

Le portail collecte les pièces, Hector interroge les registres officiels, analyse et reconstitue la chaîne de détention. Vos analystes reçoivent un dossier scoré, prêt à décider.

Registres officiels interrogés en direct

Représentants légaux, Bénéficiaires effectifs remontés jusqu'à la personne physique

Criblage sanctions, PPE et médias négatifs

Analyse des documents KBIS, liasse fiscale, RIB et document d’identité

Portal de vérification avec signature électronique du questionnaire

Digitalisez l'entrée en relation en zone UEMOA et CEMAC

Banques, EMI et institutions financières de la zone équipent leur parcours d'ouverture de compte avec Dataleon : pièces d'identité et justificatifs locaux reconnus, vérification à distance sur mobile, même avec un réseau faible. Vos clients n'ont plus besoin de passer en agence.

Pièces et registres des zones UEMOA et CEMAC pris en charge

Parcours mobile pensé pour les connexions à faible débit

Contrôles alignés sur les exigences locales d'entrée en relation

RCCM, NIU, Document consulaire prise en charge

Vérifiez l'identité de vos clients sans créer de friction

Pièce d'identité, selfie, détection du vivant : vos clients se vérifient en direct depuis votre portail, sur mobile comme sur ordinateur. Les dossiers conformes passent seuls, vos analystes ne traitent que les exceptions.

Vérification documentaire et biométrique en quelques secondes

Détection des documents altérés ou falsifiés

Parcours à vos couleurs, du premier écran à la validation

E savoir plus

Reprenez votre stock de dossiers incomplets sans mobiliser vos équipes

Dataleon relance vos clients, collecte les pièces manquantes, re-vérifie et met à jour chaque dossier. Vous suivez l'avancement par cohorte et gardez la validation finale.

Relances automatiques, par lot ou par segment de risque

Dossiers mis à niveau, re-criblés et re-scorés

Reporting prêt pour l'audit et le régulateur

Une infrastructure IA qui industrialise la conformité pour les entreprises

Portail client à vos couleurs

Lecture et extraction documentaire

Signature électronique

Vérification d'identité et biométrie

Détection de fraude documentaire

Registres officiels et bénéficiaires effectifs

Criblage sanctions, PPE et médias négatifs

Scoring et règles métier

Agent IA Hector

Surveillance continue et re-contrôles

Hébergement en Europe, RGPD

Piste d'audit et reporting

Sécurité, souveraineté et traçabilité

Sécurité maximale

Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.

Souveraineté des données

Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA

En savour plus

Conformité RGPD et AI Act

Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.

Vos outils, nos sources, un seul flux

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L'automatisation qui rend la conformité invisible.

Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.

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