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Compliance OS
L'IA de conformité pour vérifier vos clients entreprises et particuliers, analyser leurs documents et instruire vos dossiers KYB et KYC, dans un environnement hébergé en Europe.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Votre Compliance OS, du KYB/KYC à la décision
Léon, l'agent IA : vos analystes tranchent les cas difficiles, il fait le reste
Collecte des pièces, lecture des documents, interrogation des registres, criblage sanctions et PPE : Léon mène l'enquête et prépare un dossier complet. Chaque conclusion renvoie à sa source.
Analyse de fraude et du risque en continu pour unifier toute votre chaîne de conformité
Scoring selon vos règles métier, détection de fraude documentaire, contrôles permanents sur les registres et les listes de sanctions. Tout tient dans un dossier unique, sans rupture de piste d'audit.
Intégrez votre CRM et connectez vos sources
Branchez Salesforce, HubSpot ou vos outils internes : vos systèmes restent alignés, sans développement ni double saisie. Chaque vérification remonte dans votre CRM et chaque changement de donnée se propage automatiquement.
Portail client et vérification d'identité pour capturer les pièces automatiquement
Vos clients déposent leurs documents sur un portail à votre marque. Chaque pièce est lue et contrôlée dès son dépôt, l'identité du signataire vérifiée en direct. Vos équipes suivent l'avancement au lieu de relancer.
Un portail d'onboarding à vos couleurs
Questionnaire, documents de l'entreprise, membres et bénéficiaires effectifs : vos clients complètent leur dossier en ligne, chaque pièce est contrôlée dès son dépôt.
Une solution par parcours d'entrée en relation
Vérifiez une entreprise et ses réprésentants légaux en quelques minutes
Le portail collecte les pièces, Léon interroge les registres officiels, analyse et reconstitue la chaîne de détention. Vos analystes reçoivent un dossier scoré, prêt à décider.
Registres officiels interrogés en direct
Représentants légaux, Bénéficiaires effectifs remontés jusqu'à la personne physique
Criblage sanctions, PPE et médias négatifs
Analyse des documents KBIS, liasse fiscale, RIB et document d’identité
Portal de vérification avec signature électronique du questionnaire
Voir plus
Digitalisez l'entrée en relation en zone UEMOA et CEMAC
Banques, EMI et institutions financières de la zone équipent leur parcours d'ouverture de compte avec Dataleon : pièces d'identité et justificatifs locaux reconnus, vérification à distance sur mobile, même avec un réseau faible. Vos clients n'ont plus besoin de passer en agence.
Pièces et registres des zones UEMOA et CEMAC pris en charge
Parcours mobile pensé pour les connexions à faible débit
Contrôles alignés sur les exigences locales d'entrée en relation
RCCM, NIU, Document consulaire prise en charge
En savoir plus
Vérifiez l'identité de vos clients sans créer de friction
Pièce d'identité, selfie, détection du vivant : vos clients se vérifient en direct depuis votre portail, sur mobile comme sur ordinateur. Les dossiers conformes passent seuls, vos analystes ne traitent que les exceptions.
Vérification documentaire et biométrique en quelques secondes
Détection des documents altérés ou falsifiés
Parcours à vos couleurs, du premier écran à la validation
E savoir plus
Reprenez votre stock de dossiers incomplets sans mobiliser vos équipes
Dataleon relance vos clients, collecte les pièces manquantes, re-vérifie et met à jour chaque dossier. Vous suivez l'avancement par cohorte et gardez la validation finale.
Relances automatiques, par lot ou par segment de risque
Dossiers mis à niveau, re-criblés et re-scorés
Reporting prêt pour l'audit et le régulateur
En savoir plus
Vérifiez vos représentants légaux et vos clients particuliers
Pièce d'identité, preuve de vie et décision : chaque personne est vérifiée en moins d'une minute, sur mobile comme sur ordinateur.
Sécurité, souveraineté et traçabilité
Sécurité maximale
Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.
En savoir plus
Souveraineté des données
Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA
En savour plus
Conformité RGPD et AI Act
Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.
En savoir plus
Tous vos dossiers KYB et KYC dans un seul tableau de bord
Suivez chaque entreprise et chaque personne : statut, risque, documents contrôlés et alertes, avec la décision tracée.
Une infrastructure IA qui industrialise la conformité pour les entreprises
Portail client à vos couleurs
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Lecture et extraction documentaire
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Signature électronique
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Vérification d'identité et biométrie
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Détection de fraude documentaire
Registres officiels et bénéficiaires effectifs
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Criblage sanctions, PPE et médias négatifs
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Scoring et règles métier
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Agent IA Léon
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Surveillance continue et re-contrôles
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Hébergement en Europe, RGPD
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Piste d'audit et reporting
Vos outils, nos sources, un seul flux
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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