KYC Check, la nouvelle fonctionnalité de la solution Dataleon

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Entre réglementations anti-fraude de plus en plus strictes, avancées technologiques et évolution des besoins clients, les secteurs de la finance et de l’assurance font face à une profonde transformation. Nous mettons en places des indicateurs afin de vérifier les données extraites sur les documents clients

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KYC Check Dataleon, comme mesure anti-fraude

Know Your Customer (KYC) ou en français « la connaissance client » fait référence à l’ensemble des procédures permettant aux entreprises d’identifier leurs clients pour le secteur financier contre la lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux.

Grâce à la fonctionnalité KYC Check, la plateforme Dataleon vous fournit des indicateurs clés permettant de vous concentrer sur des données potentiellement anormales pour une analyse KYC et contrôle risque 👍.

API Relevé bancaire v4 - KYC Check sur les soldes de transactions bancaires afin de s'assurer que le solde est bon.
API Liasse fiscale v5 - Contrôle des données financière sur les documents
API Facture v8 - Calcul des montants et ratios sur les documents de type facture
API Signature et Pages - Détection de signatures et pages manquantes dans un document PDF

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Comment la solution Dataleon vous aide ?

La solution KYC automatisée de Dateleon vous déchargent des vérifications manuelles chronophages obligatoires pour être en conformité avec la réglementation. Elle contribue par ailleurs aux gains d’efficacité opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience client. Pour les besoins de vigilance client renforcée.