DATALEON

Liste des sanctions et données PEP pour la conformité AML.

La liste des sanctions et des personnes politiquement exposées (PEP) est un outil crucial pour la conformité aux réglementations AML (Anti-Money Laundering). Elle permet de vérifier si des individus ou des entités sont soumis à des sanctions ou des restrictions financières et de prévenir les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Déjà approuvé par +100 entreprises

SÉCURITÉ

Vos données restent en sécurité avec Dataleon

Notre plateforme a été conçue pour être utilisée par des utilisateurs professionnels en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

Listes des sanctions

Notre base de données de sanctions couvre les listes de sanctions de l'OFAC, du Canada, du Trésor britannique, de l'UE, de l'Australie et de nombreuses autres régions et organisations dans le monde.

Données PPE

Notre base de données de Personnes Politiquement Exposées (PEP) couvre environ 1 million d'enregistrements provenant de chaque pays dans le monde.

Surveillance criminelle

Notre base de données de listes de surveillance comprend plus de 8 000 enregistrements provenant d'Interpol et du FBI. D'autres listes de surveillance sont continuellement ajoutées.

RGPD logo
RGPD

Dataleon est conforme au RGPD et offre un environnement hautement sécurisé à chaque client grâce à des audits réguliers de son infrastructure technique par des sociétés tierces de cybersécurité.

ISO logo
ISO 27001

Nous sommes certifiés ISO 27001 et offrons un environnement hautement sécurisé à nos clients. Des tests d'intrusion quotidiens et des audits réguliers de sécurité de notre infrastructure garantissent l'intégrité de vos données.

EIDAS logo
Conformité eIDAS

Conformes à eIDAS, nous offrons un environnement sécurisé pour la identité électronique. Nous réalisons des audits réguliers de notre infrastructure par des sociétés de cybersécurité tierces pour garantir la fiabilité de nos services.

F.A.Q.

Questions fréquemment posées

Pourquoi la conformité aux sanctions et à la LBC/FT est-elle pertinente pour mon entreprise?
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Les réglementations mondiales de LBC/FT et KYC sont un domaine compliqué à naviguer, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME). Non seulement la complexité des réglementations rend la tâche difficile, mais souvent il y a des réglementations à respecter provenant de plusieurs pays ou organisations.

Alors que l'industrie financière/les institutions financières et d'autres industries à haut risque telles que l'immobilier ont depuis longtemps l'obligation de mettre en place des processus de LBC/FT et KYC, de nombreuses autres industries ne font maintenant face à des réglementations plus strictes que grâce à la généralisation mondiale des exigences de conformité aux sanctions et à la LBC/FT.

En général, toutes les entreprises sont tenues d'adopter des programmes de conformité aux sanctions et à la LBC/FT et de vérifier leurs clients / partenaires commerciaux par rapport aux listes mondiales de sanctions pour comprendre les risques liés à leurs clients.

Où stockez-vous ces données ? Sur quels serveurs, dans quelles régions ?
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Nous avons actuellement 2 data-centers EU en France pour le traitement de l'IA avec nos partenaires Cloud. Eu-west-1 chez AWS France à Paris et eu-west-2 chez Dassault Systèmes cloud français souverain à Roubaix.

Est-il possible de supprimer ces données stockées sur demande ?
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Oui, par défaut nous ne stockons pas de données après le traitement (5 minutes le temps maximum de traitement). Néanmoins, nous pouvons vous accorder un délai 2 semaines maximum pour des processus long durée. Vous avez la possibilité de nous demander un rapport d'analyse et d'audit certifié de suppression sur nos serveurs

Des humains accèdent-ils manuellement aux données des utilisateurs ?
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Non, chez Dataleon la confidentialité est primordiale, aucune personne n'a accès à la production même notre super-administrateur! Des conteneurs Docker isolés, et temporaire sont crées à chaque traitement avec aucun accès à l'extérieur permises pendant une durée de 15 min maximum.

Rendez-vous les données anonymes ou protégez-vous les données personnels ?
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Dataleon est en conformité avec le RGPD, et fournit un environnement hautement sécurisé à chaque client. De plus nous avons développé une technologie permettant d'anonymiser les données automatiquement et ainsi que le chiffrement.

TÉMOIGNAGES

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole

5 star icon

Dataleon nous a permis de gagner 4 fois plus de temps dans le déploiement de notre solution, grâce à leur solution d'automatisation et no-code avec l'intelligence artificielle.

Jaiye logo
Sonia Chetioui
Financial Consulting
@JAIYE
5 star icon

La solution de conversion de données financières de Dataleon nous a permis de gagner du temps pour nos équipes techniques tout en permettant de proposer d'autres services à nos clients.

Agicap logo
Quentin rochias
Customer Success Tech @AGICAP
5 star icon

La solution évolutive de la plateforme Dataleon permet à nos équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et ainsi améliorer le onboarding de nos clients

Virgil logo
Laetitia Gascon,
Customer Success Tech @VIRGIL
5 star icon

Grâce à la solution Dataleon, et leur moteur IA et leur excellent accompagnement, nous avons réussi à implémenter en moins de 3 jours le traitement de données.

Aeque logo
Arnaud Cluzel
Managing Partner
@Æque Principaliter
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