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Surveillance continue : gardez vos dossiers KYC et KYB à jour
Sanctions, PPE, registres et documents expirés ou à renouveler : Dataleon surveille vos clients après l'onboarding et vous alerte dès que leur niveau de risque évolue.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
La vigilance LCB-FT, tout au long de la relation
Alertes sanctions et PPE
Vos clients sont recribés automatiquement à chaque mise à jour des listes de sanctions, de gel des avoirs et de PPE.
Changements au registre
Dirigeants, bénéficiaires effectifs, adresse ou statut : chaque modification d'une entreprise est détectée.
Documents expirés et à renouveler
Pièces d'identité expirées, Kbis trop anciens, documents de vigilance à renouveler : chaque pièce est suivie jusqu'à son échéance.
Une surveillance sans bruit
Monitoring automatique
Votre portefeuille clients est surveillé en continu, sans action manuelle de vos équipes.
Alertes qualifiées
Correspondances intelligentes et filtrage par IA pour ne faire remonter que les alertes pertinentes.
Score de risque mis à jour
Chaque alerte met à jour le score de risque LCB-FT du dossier concerné.
Revue documentaire
Documents expirés ou à renouveler détectés automatiquement, relance du client et collecte des nouvelles pièces dans le portail.
Tout ce qui est surveillé
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Sanctions ONU, UE et OFAC
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Gel des avoirs (DG Trésor)
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PPE et proches associés
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Registres et bénéficiaires effectifs
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Presse et sources en ligne
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Conforme RGPD, piste d'audit complète
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API et webhooks pour vos outils
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Documents expirés et à renouveler
Onboardez une fois, surveillez en continu
Chaque mise à jour des listes, contrôlée
Vos clients sont recribés automatiquement contre les listes de sanctions, de gel des avoirs et de PPE à chaque mise à jour.
Listes ONU, UE, OFAC et gel des avoirs.
Nouvelles PPE détectées dans votre portefeuille.
Alerte dès qu'un client apparaît sur une liste.
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des alertes qualifiées automatiquement.
Les changements d'entreprise détectés
Nouveaux dirigeants, bénéficiaires effectifs, procédures collectives ou radiation : vous êtes alerté dès qu'un registre évolue.
Dirigeants et bénéficiaires effectifs suivis.
Procédures collectives et radiations signalées.
Score de risque recalculé automatiquement.
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des mises à jour détectées automatiquement.
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de revues manuelles en moins.
Des documents toujours à jour
Pièces d'identité expirées, justificatifs, Kbis ou documents de vigilance renforcée à renouveler : Dataleon détecte les échéances, relance vos clients et collecte les nouvelles pièces.
Documents expirés détectés automatiquement.
Documents de vigilance à renouveler signalés.
Relance et collecte des pièces dans le portail.
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de documents renouvelés sans intervention.
Vos outils, nos sources, un seul flux
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
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