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Moteur de risque : scorez chaque client automatiquement
AML, fraude, registres, et en plus documents, membres obligatoires, pièces attendues et surveillance : le moteur de risque Dataleon calcule un score LCB-FT personnalisé pour chaque dossier. Aucun dossier incomplet ne passe.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Une évaluation du risque cohérente sur chaque dossier
Moteur de risque personnalisé
Construisez votre propre modèle de risque, aligné sur votre classification LCB-FT et votre politique de conformité.
Basé sur tout le dossier
Criblage AML, fraude documentaire et registres, complétés par les documents, les membres obligatoires, les pièces attendues et la surveillance.
Aucun dossier incomplet
Tant qu'un membre ou un document obligatoire manque, le dossier ne peut être ni scoré ni validé.
Un score expliqué, pas une boîte noire
Pondération personnalisée
Choisissez vos critères et leur poids : pays, activité, forme juridique, AML, fraude, registres et complétude du dossier.
Explicabilité
Chaque score détaille les critères et les pondérations qui l'ont influencé, pour justifier chaque décision.
Recalcul en continu
Le score est mis à jour à chaque événement de surveillance : alerte de criblage, document expiré ou changement au registre.
Validation et piste d'audit
Les décisions sont validées par vos analystes et tracées : une piste d'audit complète pour le régulateur.
Tous vos critères de risque réunis
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AML : PPE, sanctions et adverse media
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Fraude documentaire et d'identité
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Registres et bénéficiaires effectifs
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Documents, membres obligatoires et pièces attendues
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Pays, activité et forme juridique
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Conforme RGPD, piste d'audit complète
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API REST pour intégrer vos outils
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Mise en ligne en quelques jours
Scorez, décidez, justifiez
Un score calculé en temps réel
Dès l'entrée en relation, chaque dossier reçoit un score fondé sur vos critères LCB-FT, les contrôles AML, fraude et registres, et la complétude du dossier.
Critères et pondérations personnalisés.
AML, fraude, registres et complétude du dossier.
Aucun score sans dossier complet.
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de temps d'analyse en moins par dossier.
La bonne vigilance, au bon moment
Chaque niveau de risque déclenche automatiquement le parcours adapté : validation directe, pièces complémentaires ou revue par un analyste.
Seuils d'acceptation paramétrables.
Vigilance renforcée déclenchée automatiquement.
Escalade vers vos analystes en un clic.
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des dossiers validés sans revue manuelle.
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d'escalades en moins vers les analystes.
Un score explicable devant le régulateur
Chaque score indique les critères retenus, leur pondération et les éléments du dossier qui l'ont influencé, avec un historique complet.
Critères et pondérations visibles pour chaque score.
Historique complet des scores et des décisions.
Export prêt pour l'audit.
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de temps gagné sur la préparation d'audit.
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de décisions justifiées sans recherche manuelle.
Vos outils, nos données, un seul score
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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