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Portail client KYC/KYB : l'onboarding en marque blanche, de bout en bout
Questionnaire de diligence personnalisé, vérification des documents en temps réel et signature électronique : vos clients complètent leur dossier en autonomie, vos équipes décident.
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Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Un parcours d'onboarding complet, côté client
Questionnaire de diligence personnalisé
Construisez vos questionnaires KYC et KYB selon votre politique de risque : questions conditionnelles et pièces requises par profil.
Vérification en temps réel
Kbis, statuts, pièces d'identité des dirigeants et bénéficiaires effectifs : chaque document est vérifié dès son dépôt.
Signature du questionnaire
Le client signe électroniquement ses déclarations : le dossier est complet, horodaté et opposable.
Des revues KYC/KYB automatisées
Score de risque automatisé
Chaque dossier reçoit un score calculé selon vos critères : pays, activité, structure de détention, PPE et sanctions, documents attendus.
Relance automatique de revue
Revues périodiques et pièces expirées déclenchent des relances automatiques auprès de vos clients, sans suivi manuel.
Auto-complétion via les registres officiels
Connexion aux registres officiels (INSEE, RCS, registres OHADA) pour pré-remplir les informations de la société et de ses dirigeants.
Charte graphique et marque blanche
Votre charte graphique de bout en bout : URL, e-mails, polices, couleurs et logo. Vos clients ne voient que votre marque.
Un portail à votre image
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Portail client en marque blanche
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URL et domaine personnalisés
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E-mails envoyés à vos couleurs
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Polices, couleurs et logo de votre marque
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Parcours KYC et KYB configurables
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Conforme RGPD, piste d'audit complète
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API REST pour intégrer vos outils
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Mise en ligne en quelques jours
Des dossiers complets, sans relances manuelles
Vos clients complètent leur dossier seuls
Un lien, un parcours guidé : questionnaire, pièces justificatives et signature, depuis n'importe quel appareil.
Questionnaire adapté au profil du client.
Pièces demandées selon le type de société.
Signature électronique intégrée au parcours.
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de dossiers complets dès le premier dépôt.
Chaque pièce vérifiée dès le dépôt
Les documents de la société et de ses membres sont contrôlés en temps réel, avec auto-complétion depuis les registres officiels.
Kbis, statuts et pièces d'identité contrôlés.
Dirigeants et bénéficiaires effectifs identifiés.
Données pré-remplies depuis les registres officiels.
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Des revues qui se relancent seules
Score de risque automatisé et revues périodiques planifiées : vos équipes se concentrent sur les dossiers à risque.
Score de risque calculé automatiquement.
Relances automatiques avant chaque échéance.
Piste d'audit complète pour le régulateur.
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