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AML, sanctions et réputation en ligne : criblez vos clients en temps réel
Listes de sanctions, gel des avoirs, PPE et adverse media : Dataleon crible personnes et sociétés à l'entrée en relation puis en continu, avec un minimum de faux positifs.
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Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
Le criblage LCB-FT, sur chaque relation d'affaires
Sanctions et gel des avoirs
Criblage des personnes et des sociétés contre les listes de sanctions internationales et nationales, en temps réel.
Personnes politiquement exposées
Identification des PPE, de leurs proches et des bénéficiaires effectifs exposés pour appliquer la vigilance renforcée.
Réputation en ligne (adverse media)
Analyse de la presse et des sources en ligne par IA pour détecter fraude, corruption ou blanchiment.
Un criblage précis et continu
Surveillance continue
Vos clients sont recribés automatiquement à chaque mise à jour des listes et des sources médias.
Correspondances intelligentes
Correspondances approximatives, translittération et dates de naissance pour réduire les faux positifs.
Score de risque LCB-FT
Les résultats du criblage alimentent automatiquement le score de risque LCB-FT de chaque dossier.
Revue des alertes et piste d'audit
Chaque alerte est qualifiée, commentée et tracée : une piste d'audit complète pour le régulateur.
Toutes vos sources de criblage
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Sanctions ONU, UE et OFAC
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Gel des avoirs (DG Trésor)
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PPE et proches associés
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Presse et sources en ligne
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Personnes physiques et morales
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Conforme RGPD, piste d'audit complète
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API REST pour intégrer vos outils
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Mise en ligne en quelques jours
Criblez une fois, surveillez en continu
Les sanctions contrôlées en temps réel
Personnes et sociétés criblées contre les listes de sanctions et de gel des avoirs à l'entrée en relation, puis à chaque mise à jour.
Listes ONU, UE, OFAC et gel des avoirs.
Correspondances approximatives et translittération.
Alerte dès qu'une liste est mise à jour.
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des alertes traitées sans revue manuelle.
Les PPE identifiées dès l'onboarding
Dirigeants, bénéficiaires effectifs et proches : chaque personne liée au dossier est vérifiée pour son exposition politique.
PPE, membres de la famille et proches associés.
Bénéficiaires effectifs vérifiés automatiquement.
Vigilance renforcée déclenchée automatiquement.
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L'adverse media, sans le bruit
Presse et sources en ligne analysées par IA : seuls les articles pertinents (fraude, corruption, blanchiment) remontent à vos analystes.
Articles classés par catégorie de risque.
Faux positifs filtrés par l'IA.
Surveillance continue de la réputation.
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Vos outils, nos sources, un seul flux
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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