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Fiabilisez votre réseau d'installateurs RGE
Contrôle documentaire, structurel, comportemental et financier de vos partenaires, de l'entrée en relation à la surveillance continue. Vos analystes reçoivent une fiche scorée, prête à décider.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
Voir le cas clients Small Business Act
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Voir le cas clients Small Business Act
La fraude aux aides publiques passe par vos partenaires
Installateurs RGE
usurpés
usurpés
SIRET, qualification RGE et dirigeants d'une entreprise réelle réutilisés par des tiers pour encaisser les primes.
Faux documents et sociétés éphémères
Kbis, attestations URSSAF et certificats RGE falsifiés, structures créées pour encaisser les primes puis disparaître derrière des prête-noms.
Sous-traitance en cascade
et fraude à l'IBAN
et fraude à l'IBAN
Liens cachés entre sociétés et changements de coordonnées bancaires pour détourner les primes et les paiements.
Léon contrôle chaque partenaire, vos équipes gardent la décision
Carte
des vérifications
des vérifications
Chaque contrôle en un coup d'œil : validé, en attente, rejeté.
Score de risque
expliqué
expliqué
Les raisons du score en clair, recalculables à tout moment : faible, modéré ou élevé.
Statut, priorité, assignation
Vos équipes savent quels installateurs traiter et qui s'en occupe.
Questionnaire
partenaire
partenaire
L'installateur renseigne les informations de son entreprise, sur ordinateur comme sur mobile.
Kbis, URSSAF, RGE et IBAN vérifiés
Les pièces sont déposées et contrôlées en temps réel, puis relancées avant expiration.
Signature
électronique
électronique
Le questionnaire est signé par le représentant légal, identité vérifiée et preuve de vie.
Pré-audit de chaque installateur
Les agents IA extraient, contrôlent et analysent chaque pièce dès qu'elle est déposée ou modifiée.
Raisonnement visible
Chaque étape est tracée : lecture de la fiche, membres, contrôles, criblage, risque.
Synthèse
et décision humaine
et décision humaine
Votre analyste valide, appuyé par la synthèse de Léon. Questions libres, à l'écrit ou à la voix.
Tout vérifier avant d'intégrer un partenaire, puis en continu
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Faux Kbis, statuts
et justificatifs détectés
et justificatifs détectés
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Représentants légaux et bénéficiaires effectifs
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Sociétés liées, prête-noms et adresses partagées
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Qualification RGE vérifiée auprès de l'ADEME
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Attestation URSSAF
et titulaire de l'IBAN
et titulaire de l'IBAN
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Presse négative,
sanctions et gel des avoirs
sanctions et gel des avoirs
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Lecture des liasses fiscales et des bilans
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Renouvellements, relances
et alertes en continu
et alertes en continu
Vos outils, nos sources, un seul flux
Sécurité, souveraineté et traçabilité
Sécurité maximale
Chiffrement de bout en bout, cloisonnement des données et tests de sécurité automatisés à chaque livraison. Notre système de management de la sécurité suit la norme ISO 27001:2022.
En savoir plus
Souveraineté des données
Vos données sont hébergées en Europe et restent les vôtres : aucune revente. Vous décidez de leur durée de conservation selon les exigences RGPD, LCB-FT, DORA, UEMOA
En savour plus
Conformité RGPD et AI Act
Contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD, documentation de nos modèles d'IA et registre des traitements. Chaque décision automatisée reste explicable et contestable.
En savoir plus
L'automatisation qui rend la conformité invisible.
Dataleon, le chaînon manquant entre votre conformité et votre croissance. KYC, KYB, LCB-FT, enfin réunis au même endroit.
La conformité automatisée, du document à la décision
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