OpenSanctions

Un criblage large et transparent

OpenSanctions agrège les principales listes de sanctions internationales ainsi que des bases de personnes politiquement exposées et d'entités à risque. Dataleon interroge ces données à chaque vérification et à chaque cycle de surveillance.

Des correspondances explicables

Chaque correspondance est présentée avec sa source, son score de similarité et les éléments qui l'ont déclenchée. Vos analystes peuvent justifier leur décision, ce qui compte autant que la détection elle-même.

• Listes de sanctions internationales consolidées
• Personnes politiquement exposées et entourage
• Entités et navires à risque
• Score de correspondance et source de chaque alerte
• Re-criblage automatique du portefeuille

Adapté à votre appétence au risque

Vous réglez les seuils de correspondance et les listes à activer selon votre politique de conformité, pour limiter les faux positifs.